五一假期剛過,遼寧省鞍山市的鐘先生(化名)又來到該地區(qū)萬科·金域華府(以下簡稱“金域華府”)小區(qū)門口,這是他的傷心地。
他一邊向中國科技新聞網(wǎng)介紹自己購買房屋被騙的經(jīng)歷,一邊時不時地掏出手機,密切關注著維權群里的最新消息。
據(jù)鐘先生介紹,去年打算結婚的他,決定在金域華府小區(qū)購買婚房,因為手頭有點緊,他多方打聽,認識了聲稱能“內(nèi)部價”買房的鞍山萬科“高層”金某岐。
金某岐稱可通過其內(nèi)部渠道以69萬元購買原價為80多萬元的房產(chǎn),但必須通過頂賬方式,由購買人先支付全部房款,并承諾付款后可做按揭貸款,萬科公司在收到銀行貸款后可將銀行所放貸款全部返還。
于是,鐘先生湊了65萬元,于2020年7月分兩次向金某岐個人賬戶轉賬65萬元(其中35萬元由其朋友向金某岐個人賬戶轉賬,并取得收據(jù)),后從金某岐處取得鞍山萬科正式的銷售不動產(chǎn)發(fā)票和網(wǎng)簽合同。
就在鐘先生等待收房之時,事情卻出現(xiàn)意料之外的變化。金某歧涉嫌詐騙被警方帶走,時至今日未有進一步明確消息;其購房的房產(chǎn)也遭萬科換鎖處理,不予認可。
值得一提的是,據(jù)受害人稱,金某歧在被警方帶走前,曾被萬科區(qū)域高管帶走交談2小時,而其涉嫌詐騙環(huán)節(jié),萬科公司或難辭其咎。
萬科員工涉嫌巨額詐騙被捕金額超2000萬
2021年2月7日,遼寧省鞍山市公安局官網(wǎng)發(fā)布文章稱,近日,(鞍山市公安局)鐵東公安分局刑偵大隊成功破獲一起以低價購房為由,騙取購房款的詐騙案,被害人數(shù)多達80余人,涉案金額2000余萬元。
經(jīng)查明,犯罪嫌疑人金某利用某房地產(chǎn)有限公司經(jīng)理職務之便,自2019年底開始對外宣稱自己能夠辦理樓盤房產(chǎn),購買價格低于售樓處銷售價格。被害人通過朋友、房產(chǎn)中介、銷售人員等中間人得知從金某手里買房有較大優(yōu)惠后,便與金某本人取得聯(lián)系,商定購買價格低于售樓處價格6-12%,被害人通過銀行轉賬等方式將購房款轉到金某個人名下,金某在收到購房款后主要用于網(wǎng)絡賭博。
中國科技新聞網(wǎng)經(jīng)多方求證,確認該案件中的金某,就是在萬科鞍山恒信公司任職的金某岐。
一位受害人向中國科技新聞網(wǎng)提供的資料顯示,金某歧為鞍山萬科恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“鞍山萬科恒信”)公會委員會法定代表人。
企查查顯示,鞍山萬科恒信成立于2011年9月,注冊資本2000萬元,其中沈陽萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“沈陽萬科”)認繳出資1020萬元,持股比例51%;沈陽恒信置業(yè)有限公司(恒信置業(yè))認繳出資980萬元,持股比例49%。
進一步追溯,沈陽萬科由萬科公司持有95%股權,其余5%股權則由萬科財務公司持有,后者同樣由萬科公司控股;恒信置業(yè)則由沈陽恒信國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司持股85%,系其控股股東。
龍頭房企與地方國資的結合,使得在鞍山萬科恒信任職的金某歧頗受信任,這也給其詐騙留下了操作空間。
一位受害人提供的資料顯示,金某歧曾在一份收款憑據(jù)上簽字,收據(jù)表明,其于2020年7月23日購買鞍山金域華府1.6期一處房產(chǎn),購房預付款35萬元,成交價格69萬元整,合同價825308元,該房產(chǎn)由萬科員工金某歧負責辦理手續(xù),收款方為鞍山市環(huán)宇建設工程有限公司。
此受害人告訴中國科技新聞網(wǎng),之所以收款方為建筑公司,系該房產(chǎn)為開發(fā)商給予工程建設方的頂賬房,頂賬房這一形式,在鞍山地區(qū)并不鮮見。
經(jīng)過中國科技新聞網(wǎng)實地走訪調(diào)查,金某岐詐騙所涉房產(chǎn),遠不止金域華府一個,而是包括金域華府、萬科·金域國際(以下簡稱“金域國際”)、萬科·城市之光(以下簡稱“城市之光”)和高新萬科城在內(nèi)的萬科在鞍山地區(qū)的四個樓盤項目。
在城市之光樓盤的調(diào)查過程中,中國科技新聞網(wǎng)與另一名受害者白先生(化名)進行了溝通。
白先生告訴中國科技新聞網(wǎng),金某岐的詐騙方式,不僅僅是住房,還有其他可出售項目。
白先生稱,金某岐告訴他,萬科城市之光某號網(wǎng)點定價為13000-14000元每平,其可以通過頂賬方式以9000元每平價格購買,白出于對金身份的信任,于2020年5月19日向其個人轉賬40萬元,金某岐稱先將房款給頂賬方,待開盤后才可正式銷售,但金某岐以各種理由推脫稱萬科城市之光商業(yè)項目尚未開盤,直至被公安機關帶走。
就金某歧詐騙情況,中國科技新聞網(wǎng)曾聯(lián)系沈陽萬科,對方回復稱,目前金某歧已被逮捕,鐵東分局已將全部證據(jù)提交檢察院,檢察院已正式向法院提起訴訟。
案件審理過程中,萬科內(nèi)部成立了專項工作小組,全力配合分局收集相關的證據(jù)資料,并與客戶積極溝通。當前,該案件尚在審理中。
金某歧身份成謎:工會主席被指系普通員工
一位受害人告訴中國科技新聞網(wǎng),出于對金某歧在萬科工作身份的信任,他向金某歧個人賬戶轉賬約30萬元,并通過金某歧,獲得了完整的商品房買賣合同和開據(jù)的發(fā)票。
合同顯示,鞍山萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為出賣人,同意向買受人出售開發(fā)商品房,且應在2020年9月26日前交付。
不過,金某歧被帶走后,購房合同和發(fā)票齊全的受害人去收房時,卻被告知不允許進入所購房產(chǎn)及進行裝修,后期更遭萬科換鎖處理。
一位受害人告訴中國科技新聞網(wǎng),在金某歧因群眾向公安機關報案被帶走前,金某歧曾被萬科鞍山公司高管帶走,并在一處房間逗留2小時,雙方具體的談話細節(jié),不為外界所知。
事實上,上述商品房購買合同顯示,該合同條款系由鞍山市房產(chǎn)局制定,并由鞍山市房產(chǎn)局負責解釋。買賣雙方均在合同上蓋章簽名,其中作為出賣人的鞍山萬科,不僅蓋有鞍山萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章,其法人印章也赫然在列。
企查查顯示,鞍山萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和金某歧擔任工會主席的鞍山萬科恒信公司,法定代表人均為林瞳,兩公司均由沈陽萬科控股,沈陽萬科的法人亦是林曈。
2020年8月的媒體采訪顯示,林曈系萬科公司東北總負責人兼任沈陽萬科總經(jīng)理。
作為詐騙案件主角的金某歧,其身份則頗為混亂。
公開資料顯示,2018年2月8日,金某歧曾以鞍山萬科報建負責人的身份,給中國銀行鞍山園林路支行授予2017年度“最佳合作銀行”的榮譽稱號。
更早之前的2012年2月,曾有媒體報道顯示,金某歧系萬科集團鞍山永樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司審批手續(xù)經(jīng)辦人。
據(jù)公開資料查詢,報建工作也叫報建審批工作,通用的語言把這樣的工作叫項目前期工作。主要的工作任務是完成項目開工前所需的合法、合規(guī)手續(xù)及建設竣工后的竣工備案手續(xù)。
而在上述鞍山市公安局發(fā)布的文章中,金某的身份則變成了鞍山某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理。
沈陽萬科的工作人員則告訴中國科技新聞網(wǎng):“他(金某岐)就是一個普通員工,連中層都算不上”。鞍山市鐵西區(qū)人民法院公布的一份民事裁定書則顯示,金某岐系鞍山萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司事務部經(jīng)理。
從銷售經(jīng)理、事務部經(jīng)理、報建負責人和工委會法人,面對嫌疑人金某岐多重身份質(zhì)疑,沈陽萬科的回應顯然難以服眾。
上百車位物權存疑:金某歧親屬急于確權
上述鞍山市鐵西區(qū)法院公布的民事裁定書顯示,金某歧親屬張某莉,在金某歧涉嫌詐騙被捕后,向法院請求134個人防車位的確權。
細節(jié)顯示,張某莉通過親屬金某岐認識被告張晨,被告系立山區(qū)某房產(chǎn)中介服務中心經(jīng)營者。2020年3月至5月,原告出資通過金寶岐與鞍山萬科聯(lián)系,委托被告用其名義代理原告購買位于鞍山市鐵西區(qū)鞍山萬科金域國際二期A007等共145個人防車位。2020年6月30日,被告用其名義與鞍山萬科恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了上述145個人防車位的車位租賃合同。2020年7月15日,被告出具聲明一份,聲明該145個車位的使用權及租賃權均歸原告所有。
在出售了11個車位后,雙方發(fā)生了物權糾紛。一審法院以本案中的資金鏈情況可能與金某岐刑事案件有關,為查明本案事實,張某莉可待金某岐案件審結后再行起訴為由,駁回張某莉的起訴。
對此,金某歧的親屬張某莉積極上訴,并稱代理購買車位的張晨,遭多名債權人起訴張晨,并且申請財產(chǎn)保全了本案的眾多車位,有的法院已經(jīng)作出了判決。這將導致上訴人的合法權益無法得到及時的保護。本案急需法院查明事實,確認本案車位使用權的合法所有者。
理應向業(yè)主銷售的車位,卻大量掌握在金某歧及其親屬手中。為何金某歧及其親屬能夠通過第三方,大量持有萬科金域國際的車位?鞍山萬科是否為其大量購買車位提供了便利?購買車位所涉資金是否與金某歧詐騙案有關?一切疑問,仍須等待法院判決。